delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
El blanqueo de capitales es un delito tipificado en la legislación española para prevenir la integración de fondos ilícitos en el sistema financiero. La normativa nacional establece medidas concretas para combatir esta actividad ilegal y cooperar con las directivas europeas relacionadas.
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido navigate here notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
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El blanqueo de capitales busca camuflar el origen del dinero para hacerlo aparecer como obtenido de forma legítima.
Si bien el delito de blanqueo de capitales (artículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.
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